企业跨境法律服务成功案例

外商投资纠纷

案例一：港资合资企业股东出资纠纷，成功追回投资款850万元

案情背景

当事人周先生（化名）为香港商人，2022年与内地合伙人赵某共同在深圳设立合资公司，从事电子产品贸易。公司注册资本1000万元，周先生出资600万元占股60%，赵某出资400万元占股40%。周先生按约定足额缴纳了出资，但赵某仅实缴100万元，剩余300万元出资迟迟未到位。

赵某利用其担任公司法定代表人的便利，将公司日常经营控制在自己手中，拒绝周先生参与公司管理。同时，赵某通过关联交易将公司利润转移至其控制的另一家公司。周先生多次沟通无果，委托李茂淑律师维权。

难点分析

解决方案

李茂淑律师制定了"查实违规、诉讼施压、谈判退出"的三步策略：

• 第一步 - 调查取证：通过股东知情权诉讼，要求查阅公司会计账簿和财务凭证。获取财务资料后，委托专业审计机构进行审计，发现赵某通过向关联公司低价采购、高价销售的方式转移利润约280万元
• 第二步 - 多线诉讼：同时提起三起诉讼：1)股东出资纠纷诉讼，要求赵某补足300万元出资或减少其股权比例；2)损害公司利益责任诉讼，要求赵某赔偿转移的利润280万元；3)解散公司诉讼，以公司经营严重困难为由请求解散公司
• 第三步 - 谈判退出：在多线诉讼的压力下，赵某主动提出和解。律师代表周先生提出退出方案：赵某以850万元收购周先生60%股权（含投资款600万元+利润补偿250万元），周先生退出公司经营

案件结果

跨境电商合规

案例二：跨境电商企业合规整改，避免210万元行政处罚

案情背景

当事人吴女士（化名）为深圳跨境电商企业负责人，公司在亚马逊、eBay等平台销售电子产品，年销售额约3000万元。2024年，公司因商品知识产权侵权被平台下架，同时被市场监管部门约谈，面临数据安全、消费者权益保护等多方面合规风险。

吴女士对内地法律法规了解有限（此前长期在香港），公司成立以来未建立任何合规体系，缺乏法务人员。在收到监管约谈通知后，吴女士紧急委托李茂淑律师协助整改。

难点分析

解决方案

李茂淑律师团队进行了全面的合规诊断和整改：

• 知识产权合规整改：对公司在售商品进行知识产权排查，下架15款涉嫌侵权商品。建立商品上架前的知识产权审查流程，引入商标和专利检索机制。对已收到的侵权投诉，与权利人协商达成和解
• 数据安全合规整改：依据《数据安全法》和《个人信息保护法》，对公司数据资产进行分类分级。将用户个人信息存储在境内服务器，建立数据出境安全评估机制。制定《数据安全管理规范》和《个人信息保护政策》
• 消费者权益合规：完善退换货政策，确保符合七天无理由退货规定。修改商品宣传页面，消除虚假宣传和误导性信息。建立消费者投诉快速响应机制
• 税务合规整改：梳理公司收入来源（平台销售、直邮、海外仓等），确保各渠道收入依法申报纳税。规范跨境支付的外汇管理手续
• 合规体系建设：制定《跨境电商合规手册》，涵盖商品准入、知识产权、数据安全、消费者权益、税务等模块。对公司员工进行合规培训
• 监管沟通：代表公司与市场监管部门沟通，提交详细的整改报告和合规建设方案，争取从轻处理

案件结果

跨境合同纠纷

案例三：跨境贸易合同纠纷，成功追回货款及违约金520万元

案情背景

当事人郑先生（化名）为深圳电子科技公司法定代表人。2024年，公司与香港某贸易公司签订供货合同，约定向对方供应电子产品，合同总金额520万元。公司按约定交付全部货物后，香港公司以"货物质量不合格"为由拒绝付款。

香港公司未在合同约定的检验期内提出质量异议，也未委托第三方检测机构出具质量报告。经多次催收无果后，郑先生委托李茂淑律师代理追讨。

难点分析

解决方案

李茂淑律师制定了"保全先行、诉讼追讨"的策略：

• 管辖权分析：虽然合同约定了香港仲裁条款，但经审查发现仲裁条款未明确仲裁事项和仲裁机构的具体信息，存在效力瑕疵。同时，合同履行地（交货地）在深圳，深圳法院有管辖权。律师建议在内地法院起诉，同时准备应对管辖权异议
• 诉前财产保全：在起诉前，向深圳法院申请诉前财产保全，提供财产线索（买方在内地银行的账户和在深圳的仓储货物），冻结对方银行账户存款180万元，查封仓储货物价值约340万元
• 质量抗辩应对：收集交货时的质检报告、买方签收单、双方往来邮件等证据，证明买方在检验期内未提出质量异议，依据《民法典》第621条视为货物质量合格
• 违约金主张：虽合同无明确违约金条款，但依据《民法典》第585条，主张逾期付款的损失赔偿（以LPR为基准计算逾期利息），并主张因买方违约导致公司资金周转损失
• 诉讼策略：在账户被冻结后，买方主动联系和解。律师把握时机提出调解方案：买方支付货款520万元和逾期利息30万元，分期支付但需提供担保

案件结果